شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال الشهر الجاري

أعلنت جمعية المصارف العربية عن انعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال المالي في شرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الوحدة وجمعية البنوك المصرية، والذي حضره أكثر من 300 قيادي من 16 دولة عربية وأجنبية.

دكتور. وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد في الوقت والمكان المناسبين يهدف إلى مناقشة ومعالجة مخاطر الممارسات الاحتيالية الناجمة عن الأحداث المختلفة التي يواجهها العالم. التأثير على بنوكنا ومؤسساتنا العربية.

وأضاف فتوح أن المؤتمر سيسلط الضوء أيضاً على تأثير الأزمات العالمية المتلاحقة، ويسلط الضوء على المخاطر والتحديات الجوهرية التي تواجه الصناعة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش سبل إنشاء إدارات لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية في البنوك والمؤسسات العربية لمواكبة كل ما هو جديد من إجراءات وتحديات، وتكامل قطاعات الرقابة في البنوك العربية، وخلق بيئة آمنة وتحديد أفضل السبل لتأهيل وإعداد قيادات البنوك لمواكبة التحديات الجديدة والملحة.

المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المؤتمر هي:

– نظرة عامة على استراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري.

– العملة وخصائصها الأمنية وكيفية التعرف عليها.

– خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال المحتملة.

دور الرقابة المصرفية في مكافحة الاحتيال

– دمج قطاعات الرقابة داخل البنوك لخلق بيئة آمنة

– معالجة تحديات نموذج الأعمال الناتجة عن زيادة الجرائم المالية وطرق التخفيف منها في بيئة متغيرة ومتقلبة.

– جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الفساد والاحتيال.

– الاتجاهات العالمية والمحلية في مكافحة الاحتيال.

– وصف جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الاحتيال.

– نظرة عامة على أحدث أنماط الاحتيال وطرق مواجهتها ومنعها.

– طرق التعرف على التوقيعات ومقارنتها.

– تأهيل فرق الإدارة المصرفية المختلفة لمواكبة التحديات الجديدة.